Fon soruşturmasında yeni operasyon: 7 şüpheli gözaltında

0

BEĞENDİM

0

İstanbul’da sermaye piyasası işlemlerine yönelik yürütülen fon soruşturmasında yeni bir operasyon gerçekleştirildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında, Destek Holding AŞ ve Özata Gemicilik şirketleriyle bağlantılı 7 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Anadolu Ajansı’nın aktardığı bilgilere göre operasyon kapsamında şüphelilerin tamamı yakalandı.

Son operasyon, son haftalarda giderek genişleyen sermaye piyasası soruşturmalarının yeni halkası oldu. Başsavcılık tarafından yürütülen incelemelerde fon hareketleri, şirket bağlantıları, para transferleri ve şüpheli görülen sermaye piyasası işlemleri araştırılıyor. Gözaltına alınan kişiler hakkındaki suçlamaların ve bireysel sorumlulukların ise soruşturma dosyasındaki deliller doğrultusunda adli makamlar tarafından değerlendirileceği belirtiliyor.

Fon soruşturmasında Destek Holding ve Özata Gemicilik bağlantısı

Başsavcılığın açıklamalarına yansıyan bilgilere göre soruşturma kapsamında Destek Holding AŞ ve Özata Gemicilik ile bağlantılı olduğu değerlendirilen 7 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Şüphelilerin yakalanmasının ardından emniyetteki işlemlerine başlandı. Gözaltı kararı, kişilerin suçlu olduğu anlamına gelmiyor; ceza sorumluluğu ancak soruşturma, olası iddianame ve yargılama sürecinin sonunda mahkeme kararıyla belirlenebiliyor.

Soruşturmanın mali boyutunda Mali Suçları Araştırma Kurulunun çalışmaları da önemli yer tutuyor. Şehrin Haberi’nin daha önce yayımladığı “MASAK fon incelemesi: 117 yönetici, 2,5 milyar TL” başlıklı haberde, incelenen fonların Türkiye Elektronik Fon Alım Satım Platformu öncesindeki pay sahipliği bilgilerinin Başsavcılığa iletildiği ve 117 yöneticinin finansal hareketlerinin mercek altına alındığı aktarılmıştı.

Soruşturmanın önceki aşamasında Başsavcılık, 17 Eylül’de MASAK’a gönderdiği müzekkereyle Pusula Finans Holding AŞ, Tera Yatırım Menkul Değerler AŞ, Hedef Holding AŞ ve Bulls Yatırım Menkul Değerler AŞ ile bunların alt şirketlerinde görev yapan yöneticilere ilişkin mali verilerin temin edilmesini istemişti. Bu talep, incelemenin yalnız tek bir şirket veya fonla sınırlı yürütülmediğini, farklı şirket ve yönetici bağlantılarının finansal veriler üzerinden karşılaştırıldığını ortaya koydu.

Sermaye Piyasası Kurulu da 17 Eylül tarihli kararlarında 7 portföy yönetim şirketine ait 131 fonun tasfiyesine karar verildiğini açıkladı. Merkezi Kayıt Kuruluşu verilerine göre bu fonlarda 455 bin 758 tekil yatırımcı bulunuyor. Ancak fonlarda yatırımcı olmak, soruşturmanın şüphelisi olmak anlamına gelmiyor. Yetkili makamlar da yatırımcıların resmî açıklamaları takip etmesi gerektiğini vurguluyor. Bu ayrım, yüz binlerce yatırımcının bulunduğu süreçte soruşturma kapsamındaki kişilerle sıradan fon yatırımcılarının birbirine karıştırılmaması açısından önem taşıyor.

Bu nedenle soruşturmanın her aşamasında şirketler, yöneticiler, fonlar ve yatırımcılar bakımından farklı hukuki statülerin bulunduğu, alınan tedbirlerin de kişi ve işlem bazında değerlendirilmesi gerektiği özellikle belirtiliyor.

Aynı dosya kapsamında para ve malvarlığı hareketlerine yönelik tedbirler de uygulanıyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından kişi ve kurumların hesaplarında bulunan sermaye piyasası araçlarına ilişkin tedbirler istenirken, Sermaye Piyasası Kurulu ve ilgili kurulların yeni değerlendirmeleri sonrasında 45 firma ve 19 fon üzerindeki malvarlığı tedbirinin kaldırıldığı bildirildi. Bu karar, soruşturmanın sona erdiği anlamına gelmiyor; ilgili kişi ve işlemlere yönelik incelemeler devam ediyor.

Fon soruşturmasında yatırımcı hakları ve sürecin kapsamı

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de 28 Eylül’de yaptığı açıklamada Adalet Bakanlığı ile koordinasyon içinde fon yatırımcılarının meşru haklarının gözetildiğini belirtti. Şimşek, piyasa bozucu işlemlere karışanlara yönelik hukuki sürecin sürdüğünü, bu faaliyetlerle ilgisi bulunmayan kişi ve şirketlere yönelik işlem yapılmayacağını ifade etti. Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek’in açıklamasının ayrıntıları

Adalet Bakanı Akın Gürlek ise daha önce yaptığı açıklamada fon soruşturmaları kapsamında 46 tüzel kişi, 18 fon ve 42 gerçek kişinin malvarlığının dondurulduğunu, 37 şüpheli hakkında yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol tedbiri uygulandığını açıklamıştı. Bakanlık, soruşturmanın vatandaşların birikimlerinin korunması ve şüpheli malvarlığı hareketlerinin ortaya çıkarılması amacıyla sürdürüldüğünü bildirmişti. Adalet Bakanlığının fon soruşturmasına ilişkin açıklaması

Şehrin Haberi’nin “Fon soruşturması komisyonu: Çömez’den Meclis çağrısı” başlıklı haberinde de adli soruşturmanın yanı sıra Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde araştırma komisyonu kurulmasına yönelik çağrı aktarılmıştı. Meclis araştırması, bireysel ceza sorumluluğunu belirleyen adli süreçten farklı olarak denetim mekanizmaları, mevzuat ve kamu kurumlarının uygulamalarını inceleyebiliyor.

Fon soruşturmasında bundan sonraki aşamada gözaltındaki 7 şüphelinin emniyet ve savcılık işlemleri izlenecek. Şüpheliler hakkında tutuklama, adli kontrol veya serbest bırakma kararı verilip verilmeyeceği yargı makamlarının değerlendirmesiyle netleşecek. Soruşturmanın kapsamı genişlerken, kamuoyuna açıklanan her yeni işlemin kesin suç tespiti olarak değerlendirilmemesi gerekiyor. Masumiyet karinesi gereği, şüpheliler hakkında kesinleşmiş bir mahkeme kararı bulunmadıkça suçlu oldukları kabul edilemez.

Haber: Muhammet BAYRAKTAR