Uluslararası dolandırıcılık operasyonu: 175 kişi yakalandı

0

BEĞENDİM

0

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen dört ayrı soruşturma kapsamında, yabancı ülke vatandaşlarını sahte forex ve kripto yatırım reklamlarıyla dolandırdığı öne sürülen uluslararası yapılanmaya yönelik İstanbul ve Muğla’da eş zamanlı operasyon düzenlendi. Uluslararası dolandırıcılık operasyonu kapsamında 239 şüpheli hedef alınırken, saat 10.00 itibarıyla 175 kişinin yakalandığı açıklandı. Operasyon ve yakalama çalışmaları sürüyor.

175 şüpheli yakalandı

Adalet Bakanı Akın GÜRLEK’in açıklamasına göre operasyon, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu koordinesinde yürütülüyor. MİT, İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Mali Suçları Araştırma Kurulu ve Interpol birimleri de soruşturma çalışmalarına katkı sağlıyor.

Soruşturma kapsamında 28 şirkete ait 42 çağrı merkezi ile 239 şüpheliye yönelik İstanbul ve Muğla’daki toplam 286 adreste saat 05.00’te eş zamanlı operasyon başlatıldı. Çağrı merkezlerine yapılan baskınlarda 175 şüpheli yakalandı. Yakalanamayan şüphelilere yönelik çalışmaların devam ettiği bildirildi.

Dört soruşturma 2026 yılında başlatıldı

Başsavcılık tarafından 2026 yılı içinde yürütülen dört ayrı soruşturmanın ortak noktasını, çağrı merkezi görünümü altında faaliyet gösteren bazı şirketlerin yabancı ülke vatandaşlarını yatırım vaadiyle hedef aldığı iddiası oluşturuyor. Uluslararası dolandırıcılık operasyonu bu dosyalarda elde edilen dijital veriler, mali analizler ve mağdur başvurularının birlikte değerlendirilmesinin ardından gerçekleştirildi.

Soruşturmalarda her şirketin ve her şüphelinin konumu ayrı ayrı inceleniyor. Aynı operasyon kapsamında yakalanmış olmak, bütün şüphelilere aynı fiilin veya aynı miktardaki para hareketinin isnat edildiği anlamına gelmiyor. Şüpheliler hakkındaki adli değerlendirme, kendi dosyalarındaki deliller ve ifadeler üzerinden yapılacak.

Yüksek kazanç vaadiyle yatırımcılar hedef alındı

Soruşturma makamlarının tespitlerine göre bazı şirketler sosyal medya ve internet üzerinden forex ve kripto yatırım reklamları yayımlayarak yabancı ülke vatandaşlarına ulaştı. Farklı dilleri konuşan müşteri temsilcileri aracılığıyla sisteme dahil edilen kişilere yüksek kazanç vaadinde bulunulduğu öne sürüldü.

Şüphelilerin kontrolündeki yatırım platformlarında gerçeğe aykırı kazanç görüntüleri oluşturularak mağdurların daha fazla para yatırmaya yönlendirildiği belirtildi. Parasını çekmek isteyen kişilerden ise “hesap blokesi” ve “vergi” gibi gerekçelerle yeniden ödeme talep edildiği, yatırılan paraların yurt dışındaki banka hesapları ile kripto cüzdanlarına aktarıldığı tespit edildi.

Uluslararası dolandırıcılık operasyonu kapsamında incelenen şirketlerin sahiplik ve nihai faydalanıcı yapılarında İsrail bağlantılı kişilerin ağırlıkta olduğunun belirlendiği açıklandı. Bu bilgi soruşturma makamlarının tespitini yansıtıyor; yakalanan kişilerin ceza sorumluluğu adli süreç sonunda belirlenecek.

İki yılda yaklaşık 13 milyar liralık işlem hacmi

Adalet Bakanlığının açıklamasında yapılanmanın Avrupa, Uzak Doğu ve Afrika başta olmak üzere birçok ülkedeki kişileri hedef aldığı bildirildi. Son iki yılda yalnızca ofis giderleri ve maaş ödemeleri olduğu değerlendirilen işlemlerde yaklaşık 13 milyar liralık hacme ulaşıldığı belirtildi.

Mali hareketlerin MASAK analizleriyle incelendiği, MİT ve emniyet birimlerinin tespitleri ile Interpol üzerinden ulaşılan yüzlerce mağdur başvurusunun soruşturma dosyasına dahil edildiği açıklandı. Para hareketlerinin yurt dışındaki banka hesapları ve kripto cüzdanları üzerinden takip edildiği bildirildi.

Soruşturma dosyalarında mağdurların farklı ülkelerde bulunması nedeniyle başvuruların uluslararası bilgi paylaşımıyla bir araya getirildiği belirtildi. Dosya yalnız Türkiye’deki çağrı merkezlerinin faaliyetlerini değil, yurt dışındaki mağdurları ve para transferi bağlantılarını da kapsıyor.

Uluslararası dolandırıcılık operasyonu kapsamında finansal kayıtların yanı sıra şirketlerin sahiplik yapısı ve nihai faydalanıcıları da inceleniyor. Yurt dışındaki mağdur başvuruları ile para hareketlerinin birlikte değerlendirilmesi, soruşturmanın mali ve uluslararası bağlantılarının ortaya çıkarılmasına yönelik çalışmaların önemli bölümünü oluşturuyor.

Şehrin Haberi, 16 Eylül’de 21 ilde düzenlenen “Siber suç operasyonları: 150 şüpheliden 76’sı tutuklandı” haberinde farklı soruşturmalar kapsamında yürütülen siber suç operasyonlarını okuyucularına aktarmıştı. Son operasyon ise İstanbul ve Muğla’da yürütülen ayrı soruşturma dosyalarını kapsıyor.

Operasyon devam ediyor

Uluslararası dolandırıcılık operasyonu kapsamında 18 Eylül saat 10.00 itibarıyla 175 şüpheli yakalandı. İstanbul ve Muğla’daki arama, yakalama ve adli işlemler sürerken, soruşturmanın mali ve uluslararası bağlantılarına ilişkin incelemeler de devam ediyor.

Haber: Muhammet BAYRAKTAR