Fon soruşturması: 46 tüzel kişi, 18 fon ve 42 kişi için tedbir

0

BEĞENDİM

0

Fon soruşturması kapsamında yeni malvarlığı tedbirleri açıklandı. Adalet Bakanı Akın GÜRLEK, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Aklama Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturmada 46 tüzel kişi, 18 fon ve 42 gerçek kişinin malvarlığının dondurulduğunu bildirdi. Daha önce haklarında herhangi bir tedbir bulunmayan 37 şüpheli hakkında ise yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol tedbiri uygulandığı açıklandı. Soruşturmanın sermaye piyasalarında gerçekleştirilen bazı işlemler ve bunlara bağlı para hareketleri üzerinden sürdüğü belirtildi.

GÜRLEK’in açıklamasına göre fonlardan gerçekleşen para çıkışları en yüksek tutardan başlanarak incelendi. Bu çalışma sonucunda 46 tüzel kişi, 18 fon ve 42 gerçek kişi hakkında malvarlığının dondurulması yönünde tedbir uygulandı. Açıklamada, soruşturmanın para hareketlerini tüm yönleriyle ortaya çıkarmak, vatandaşların haklarını korumak ve olası mağduriyetlerin giderilmesine yönelik tedbirleri sürdürmek amacıyla devam ettiği ifade edildi.

Fon soruşturması kapsamında 37 şüpheliye yurt dışı yasağı

Malvarlığının dondurulması kararlarından ayrı olarak, haklarında daha önce başka bir tedbir bulunmadığı belirtilen 37 şüpheli için yurt dışına çıkış yasağı kararı verildi. Bu işlem adli kontrol tedbiri niteliği taşıyor. Yurt dışına çıkış yasağı veya malvarlığının dondurulması, şüpheliler hakkında kesinleşmiş mahkûmiyet kararı bulunduğu anlamına gelmiyor. Soruşturmadaki suçlamaların hukuki sonucu, savcılık işlemleri ve yargılama süreçlerinin tamamlanmasının ardından belirlenecek.

Şehrin Haberi, 24 Eylül’de yayımladığı “Muhammed Yarız fon soruşturması: 220 milyonluk araçlar” haberinde, aynı soruşturma zincirinde araç devirleri ve mali hareketlere ilişkin incelemeleri aktarmıştı. Haberde, MASAK raporuna yansıyan araç devirleri ile dondurulan hesap ve varlıkların toplam yatırımcı zararını tek başına göstermediği özellikle belirtilmişti. Son açıklanan malvarlığı tedbirleri de dosyanın mali hareketlere odaklanan bölümünün genişleyerek sürdüğünü gösteriyor.

SPK fon piyasasındaki tedbirleri artırdı

Fon soruşturmasının yürütüldüğü dönemde Sermaye Piyasası Kurulu da yatırım fonlarına ilişkin düzenleme ve denetim adımlarını artırdı. SPK’nın 18 Eylül tarihli resmî açıklamasında, özellikle para piyasası fonları ve hisse senedi serbest fonları üzerinden ilişkili taraflar arasında teminatsız borçlanma ve olağandışı fiyat hareketlerinin finansal istikrar açısından oluşturduğu risklere karşı yeni düzenlemelerin hayata geçirildiği bildirildi. Kurul, yatırımcı tasarrufunun korunması, şeffaflığın artırılması ve manipülasyon imkânlarının sınırlandırılması hedefini vurguladı.

SPK’nın resmî duyuruları, sermaye piyasasındaki idari ve düzenleyici tedbirleri açıklarken, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü fon soruşturması ceza soruşturması boyutunu oluşturuyor. Bu iki alanın birbirinden ayrılması gerekiyor. Kurulun fon tasfiyesi veya piyasa tedbiri kararı, tek başına ceza sorumluluğu doğurmuyor; savcılığın işlemleri de yatırımcı zararının kesin tutarını otomatik olarak belirlemiyor.

SPK, 23 Eylül’de yaptığı başka bir açıklamada 7 portföy yönetim şirketine ait 131 fonun tasfiye edilmesine karar verildiğini ve bu fonlarda 455 bin 758 tekil yatırımcının bulunduğunu açıkladı. Bu sayı, soruşturma kapsamındaki malvarlığı tedbirlerinin doğrudan kaç yatırımcıyı ilgilendirdiği anlamına gelmiyor; iki farklı resmî süreç ve veri setinin birbirine karıştırılmaması gerekiyor.

Şehrin Haberi’nin daha önce yayımladığı “Fon soruşturmasında yeni dalga: 5 yönetici gözaltında” haberinde de İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sermaye piyasası işlemlerine ilişkin yürütülen soruşturmanın farklı aşamalarında yeni gözaltı kararlarının alındığı aktarılmıştı. Gözaltı, adli kontrol ve malvarlığı tedbirlerinin her biri farklı hukuki statülere sahip olduğu için dosyadaki gelişmelerin bu ayrımla değerlendirilmesi önem taşıyor.

Bakan Gürlek daha önce 63 kişi hakkında işlem yapıldığını açıklamıştı

Adalet Bakanlığının 23 Eylül’de yayımladığı resmî açıklamada Bakan GÜRLEK, fonlarla ilgili soruşturma kapsamında o tarihe kadar 63 kişi hakkında işlem yapıldığını, şüphelilerin bir bölümünün tutuklandığını, bir bölümünün adli kontrol altında olduğunu ve bazı kişilerin firari durumda bulunduğunu söylemişti. Aynı açıklamada, fon sahipleri veya yönetim kurulu üyelerinin malvarlıklarına yönelik tedbirlerin vatandaşların haklarının korunması amacıyla uygulandığını ifade etmişti.

GÜRLEK ayrıca yaklaşık 40 milyon dolarlık bir transfer girişiminin tedbir ve bloke kararı sayesinde durdurulduğunu açıklamıştı. Bakanlığın bu önceki açıklaması ile 26 Eylül’de duyurulan yeni kararlar birlikte değerlendirildiğinde, soruşturmanın para hareketleri, fon yapıları ve ilgili kişi ile tüzel kişilere yönelik mali tedbirler üzerinden devam ettiği görülüyor.

26 Eylül itibarıyla açıklanan son durumda 46 tüzel kişi, 18 fon ve 42 gerçek kişinin malvarlığının dondurulduğu, 37 şüpheli hakkında ise yurt dışına çıkış yasağı uygulandığı bildirildi. Soruşturmanın kapsamı, yeni adli kararlar veya resmî kurum açıklamaları geldikçe değişebilecek. Bu nedenle mevcut tedbirler kesinleşmiş suçluluk kararı olarak değil, devam eden soruşturma kapsamında alınmış hukuki tedbirler olarak değerlendirilmelidir. Dosyada yeni kararların açıklanması halinde adli statüler yeniden güncellenecek.

Haber: Muhammet BAYRAKTAR